Rất hay — câu hỏi này thuộc dạng “cốt lõi” khi phân tích chu kỳ dòng tiền crypto, thường dùng để biết tiền đang chảy về đâu: Bitcoin, Altcoin, hay Stablecoin.
Mình sẽ giải thích chi tiết cách xác định dòng tiền luân chuyển coin (money rotation) theo hướng kỹ thuật, on-chain và cả tâm lý thị trường 👇

—

🧭 1. Hiểu chu kỳ luân chuyển dòng tiền

Trong thị trường crypto, dòng tiền không tự sinh ra, mà chuyển từ nhóm coin này sang nhóm khác.
Chu kỳ phổ biến:

FIAT → BTC → ETH → Mid-cap Alt → Small-cap → Memecoin → Stablecoin → FIAT

Mô tả:

Giai đoạn Dòng tiền vào Dấu hiệu

1. BTC dẫn sóng BTC tăng mạnh, thống trị thị trường BTC.D tăng, Altcoin đi ngang hoặc giảm tương đối
2. ETH bắt sóng Dòng tiền từ BTC chuyển sang ETH ETH/BTC tăng
3. Altcoin mùa Dòng tiền chảy qua các coin tầm trung (SOL, AVAX, LINK…) Alt/BTC tăng, BTC.D giảm
4. Coin rác & Meme bùng nổ Tiền lan tỏa đến các coin nhỏ Tăng điên cuồng, khối lượng đột biến
5. Rút dòng tiền về Stablecoin Nhà đầu tư chốt lời Stablecoin Supply tăng mạnh, BTC.D bật lại

 

—

📊 2. Dữ liệu để xác định dòng tiền

(A) Bitcoin Dominance (BTC.D)

Tăng → Dòng tiền tập trung về BTC → Giai đoạn đầu chu kỳ.

Giảm → Dòng tiền lan sang Altcoin.

Cách đo:

> Lấy chỉ số BTC.D trên TradingView: BTC.D

 

Ví dụ:

BTC.D tăng từ 48 → 52% → Tiền đang rút khỏi Altcoin, về BTC.

BTC.D giảm mạnh → Có khả năng dòng tiền đang chảy sang ETH hoặc Altcoin.

 

—

(B) ETH/BTC Pair

Dùng để đo Altcoin season bắt đầu chưa.

ETH/BTC tăng → Altcoin outperform BTC → dòng tiền đang xoay sang Altcoin.

ETH/BTC giảm → dòng tiền về BTC.

 

—

(C) Stablecoin Supply

Xem dòng tiền rút / nạp vào thị trường:

USDT / USDC / BUSD tổng cung tăng trên sàn → tiền FIAT vào thị trường.

Tổng cung giảm → dòng tiền rút khỏi thị trường, chốt lời.

> Có thể theo dõi qua:

Glassnode

CryptoQuant

 

 

—

(D) On-chain Flow

Theo dõi dòng tiền giữa ví lớn (whale), sàn giao dịch và DeFi:

BTC/ETH outflow (rút khỏi sàn) → tích lũy, kỳ vọng tăng.

BTC/ETH inflow (nạp vào sàn) → chuẩn bị bán.

Stablecoin inflow tăng → có thể chuẩn bị mua Altcoin.

 

—

(E) Khối lượng giao dịch & Market Cap

Khi tổng volume toàn thị trường tăng, nhưng BTC volume giảm → Dòng tiền đang dịch sang Altcoin.

Khi Market Cap Altcoin tăng nhanh hơn BTC Cap → xác nhận luân chuyển sang Altcoin.

 

—

🧠 3. Cách đọc “dòng tiền xoay vòng” theo pha

Pha Dấu hiệu Hành động gợi ý

1️⃣ BTC tăng trước, BTC.D tăng Ưu tiên hold BTC, ít Alt Quan sát ETH/BTC
2️⃣ ETH bắt sóng, ETH/BTC tăng Mua ETH và top alt Bắt đầu xoay danh mục
3️⃣ Altcoin Season (BTC.D giảm mạnh) Altcoin bùng nổ Giữ alt mạnh, tránh coin rác
4️⃣ Meme/Lowcap tăng điên Chuẩn bị thoát dần Theo dõi Stablecoin inflow
5️⃣ BTC.D bật lại, volume giảm Tiền rút khỏi thị trường Về Stablecoin hoặc FIAT

 

—

⚙️ 4. Dùng n8n hoặc bot để xác định tự động

Nếu bạn có hệ thống n8n auto trade, bạn có thể:

Gọi API các chỉ số:

BTC.D từ CoinMarketCap / TradingView API.

ETHBTC từ Binance.

Stablecoin Supply từ Glassnode API.

Tạo node phân tích xu hướng dòng tiền:

if (BTC_D > 52 && ETHBTC < 0.055) trend = ‘BTC Dominating’;
else if (BTC_D < 48 && ETHBTC > 0.06) trend = ‘Altcoin Season’;
else if (Stablecoin_Supply_Increase) trend = ‘Cash Out’;

Dùng if/else hoặc scoring để trigger auto trade hoặc cảnh báo.

 

—

Nếu bạn muốn mình giúp tạo node phân tích dòng tiền cho n8n (như “Money Flow Detector Node”) để tự động xác định xem tiền đang xoay sang BTC, ETH hay Altcoin — mình có thể viết sẵn toàn bộ code & input/output cho bạn.
Bạn muốn mình làm luôn phần đó chứ?

 

Rất hay — check dòng tiền luân chuyển mỗi ngày bằng tay giúp bạn cảm nhận thị trường cực tốt, đặc biệt nếu bạn không muốn bot auto vào lệnh mà muốn “nắm nhịp” tiền di chuyển.

Dưới đây là kế hoạch kiểm tra dòng tiền luân chuyển mỗi ngày (mất khoảng 10–15 phút/ngày) — chia theo từng chỉ số và hành động cụ thể 👇

—

🧭 KẾ HOẠCH CHECK DÒNG TIỀN MỖI NGÀY

🕕 Thời điểm nên check

1 lần mỗi ngày, sau 19h (giờ VN) — lúc thị trường châu Âu và Mỹ bắt đầu hoạt động mạnh.

Nếu trade ngắn hạn thì thêm 1 lần buổi sáng khoảng 8–9h để xem phản ứng của thị trường Á.

 

—

📋 Checklist hằng ngày (10 phút)

1️⃣ BTC Dominance (BTC.D)

Nguồn: TradingView → gõ BTC.D
Ghi lại:

Giá trị hôm nay (ví dụ 51.2%)

So sánh với hôm qua (+/-)

Đánh giá:

Xu hướng Ý nghĩa Hành động

BTC.D ↑ Dòng tiền về BTC Giảm alt, giữ BTC hoặc Stable
BTC.D ↓ Dòng tiền sang Altcoin Bắt đầu theo dõi Alt tiềm năng

 

—

2️⃣ ETH/BTC

Nguồn: TradingView → cặp ETHBTC
Ghi lại: tỷ giá và nến D1
Đánh giá:

Xu hướng Ý nghĩa Hành động

ETH/BTC ↑ Dòng tiền xoay sang Altseason Ưu tiên top alt (SOL, LINK, AVAX, ARB…)
ETH/BTC ↓ Dòng tiền rút về BTC Tránh alt yếu

 

—

3️⃣ Stablecoin Supply (USDT, USDC, DAI)

Nguồn:

CryptoQuant Dashboard

[Glassnode Stablecoin Supply]

Theo dõi:

Tổng cung Stablecoin (USDT, USDC)

Inflow ra sàn (tiền vào sàn = chuẩn bị mua coin)

Outflow ra ví lạnh (rút tiền ra = chốt lời)

Đánh giá:

Dấu hiệu Ý nghĩa Hành động

Inflow Stable tăng Chuẩn bị pump Có thể sắp có đợt mua BTC/Alt
Outflow Stable tăng Chốt lời Chuẩn bị điều chỉnh

 

—

4️⃣ Total Market Cap

Nguồn: TradingView → TOTAL và TOTAL2

TOTAL = toàn thị trường

TOTAL2 = không tính BTC

Đánh giá:

Quan sát Ý nghĩa

TOTAL tăng, TOTAL2 đi ngang → Dòng tiền tập trung BTC
TOTAL đi ngang, TOTAL2 tăng → Altcoin hút tiền
Cả hai giảm → Dòng tiền rút khỏi thị trường

 

—

5️⃣ Volume & Funding Rate

Nguồn: Coinglass hoặc Binance Futures → Funding Rate

Funding Rate > 0.01% → nhiều long, dễ chỉnh

Funding Rate < 0 → nhiều short, có thể bật tăng

Đánh giá:

Dấu hiệu Ý nghĩa

Funding dương cao → FOMO tăng, cẩn thận
Funding âm → Có thể hồi kỹ thuật

 

—

6️⃣ Ghi nhật ký

Tạo bảng đơn giản trong Google Sheet:

Ngày BTC.D ETH/BTC USDT Supply TOTAL TOTAL2 Funding Nhận định

8/10 51.2 0.053 +1.2B + = +0.005 BTC mạnh, Alt yếu
9/10 50.7 0.055 +0.4B + + +0.001 Alt bắt đầu hút tiền

→ Sau 2–3 tuần, bạn sẽ thấy rõ mô hình luân chuyển tiền.

—

📈 7️⃣ Khi đã quen

Khi đã ghi khoảng 10–15 ngày:

Bạn sẽ bắt đầu nhận ra mô hình:

BTC.D tăng → ETH/BTC giảm → Altcoin điều chỉnh

BTC.D giảm → ETH/BTC tăng → Altcoin bật

Khi Stablecoin inflow tăng và BTC.D bắt đầu giảm → đó là dấu hiệu dòng tiền bắt đầu xoay sang Altcoin.

 

—

Bạn có muốn mình làm cho bạn file Google Sheet mẫu (auto điền cột, gợi ý nhận định) để bạn chỉ cần nhập số liệu mỗi ngày là có phân tích tự động không?
Mình có thể làm sẵn luôn bảng đó cho bạn copy dùng.

 

Chuẩn luôn 👌 — đúng như bạn nhận thấy, thị trường crypto có rất nhiều “trường phái” giao dịch khác nhau, mỗi trường phái phù hợp với một tư duy và phong cách đầu tư khác nhau.

Để bạn có cái nhìn tổng thể và chọn hướng phù hợp với mình (vì bạn đã có nền tảng n8n, hiểu kỹ thuật rồi), dưới đây là toàn bộ các cách “chơi coin” phổ biến nhất, chia theo chiến lược dòng tiền, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, và tâm lý thị trường 👇

—

🧭 1️⃣ THEO DÒNG TIỀN (Money Flow Strategy)

Mục tiêu: Nắm bắt chu kỳ luân chuyển vốn giữa BTC → Altcoin → Stablecoin.
Công cụ:

BTC Dominance (BTC.D)

ETH/BTC

Stablecoin Supply

Total & Total2 (Market Cap)

On-chain Flow (Glassnode, CryptoQuant)

Đặc điểm:

Tập trung vào “tiền đang chảy đi đâu”.

Ít xem chart, chủ yếu đọc dữ liệu.

Hiệu quả cho swing hoặc position trader (nắm giữ vài ngày đến vài tuần).

Ví dụ:
BTC.D giảm mạnh, ETH/BTC tăng → dòng tiền chuẩn bị vào altseason → gom alt mạnh như SOL, LINK, AVAX.

—

📊 2️⃣ THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (Technical Analysis)

Mục tiêu: Dựa trên giá và khối lượng để dự đoán hướng đi ngắn hạn.
Công cụ: EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, Fibonacci, Ichimoku, Volume Profile…

Chiến lược phổ biến:

Loại Đặc trưng Mục tiêu

Trend Following Đi theo xu hướng (EMA, SAR, Ichimoku) Giữ lệnh dài
Breakout Mua khi giá vượt kháng cự Ăn sóng mạnh
Reversal Bắt đáy đỉnh (RSI, Divergence) Rủi ro cao
Scalping / Day Trade Dựa vào nến nhỏ, volume Ăn biên ngắn

Ưu điểm: Linh hoạt, dễ tự động hóa (n8n, bot, PineScript).
Nhược: Dễ bị nhiễu nếu không lọc dữ liệu hoặc thiếu xác nhận từ dòng tiền.

—

🪙 3️⃣ THEO PHÂN TÍCH CƠ BẢN (Fundamental / Narrative)

Mục tiêu: Đầu tư trung – dài hạn vào dự án có tiềm năng tăng trưởng thật.
Công cụ: Whitepaper, tokenomics, team, roadmap, hệ sinh thái (Ecosystem rotation).

Ví dụ:

Khi dòng tiền xoay sang hệ sinh thái Solana → chọn SOL, JUP, PYTH.

Khi trend AI nổi lên → chọn FET, RNDR, AGIX.

Ưu điểm:

Có thể x10, x50 nếu chọn đúng narrative sớm.

Bền vững hơn trade kỹ thuật.

Nhược:

Phải chịu drawdown lớn.

Khó timing được điểm vào.

 

—

🧠 4️⃣ THEO TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG (Sentiment / Behavior)

Mục tiêu: Dựa vào cảm xúc số đông để đoán xu hướng ngược.
Công cụ:

Fear & Greed Index (Chỉ số tham lam – sợ hãi)

Funding Rate (Coinglass)

Open Interest / Liquidation Data

Ví dụ:

Fear & Greed = 20 → sợ hãi cực độ → thị trường chạm đáy.

Funding Rate > 0.03% → FOMO long → có thể chuẩn bị điều chỉnh.

Ưu điểm:

Nhiều trader lớn dùng cách này để đi ngược đám đông.

 

—

🔄 5️⃣ THEO DÒNG SÓNG / CẤU TRÚC (Elliott Wave + Market Cycle)

Mục tiêu: Hiểu chu kỳ sóng giá, điểm tích lũy – bùng nổ – phân phối – rút tiền.
Công cụ: Elliott Wave, Wyckoff, Fibonacci, Volume, RSI.

Ứng dụng:

Tìm “sóng 3” (sóng mạnh nhất) để vào lệnh.

Xác định giai đoạn hiện tại (Accumulation / Expansion / Distribution / Decline).

 

—

🧩 6️⃣ THEO CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP (Phổ biến nhất hiện nay)

Đây là hướng bạn đang đi — phân tích dòng tiền + kỹ thuật + tự động hóa bằng n8n.

Ví dụ flow logic n8n:

1. Node 1 → Check BTC.D, ETH/BTC

2. Node 2 → Check RSI, EMA trend

3. Node 3 → Nếu điều kiện trùng (RSI 40–60, BTC.D giảm, ETH/BTC tăng) → Alert “Altcoin Season Signal”

4. Node 4 → Gửi danh sách coin đạt tiêu chí (volume, RSI, EMA cross)

 

Cách này cho phép bạn:

Nhìn được bức tranh vĩ mô dòng tiền

Ra quyết định vi mô kỹ thuật

Giảm cảm xúc, tránh FOMO.

 

—

Nếu bạn muốn, mình có thể giúp bạn xây roadmap “học và chơi coin bài bản” chia theo 4 giai đoạn:

1. Hiểu dòng tiền

2. Làm chủ kỹ thuật

3. Hiểu tâm lý

4. Tự động hóa phân tích (n8n)

 

→ Sau khoảng 3–6 tháng là bạn nắm được toàn bộ hệ thống như một Crypto Architect thực thụ.

Bạn có muốn mình lên chi tiết lộ trình đó (từng tuần hoặc từng module) cho bạn không?

 

Tuyệt — dưới đây là kế hoạch step-by-step cụ thể (thực tế, dễ làm hàng ngày) để vào lệnh đầu tư hiệu quả — áp dụng cho cả spot lẫn futures (nếu trade margin thì có thêm quản lý leverage). Mình viết theo thứ tự từ trước khi vào lệnh → lúc vào → sau vào → review, kèm checklist, công thức tính size và ví dụ rõ ràng để bạn áp dụng ngay.

—

Tổng nguyên tắc ngắn gọn

1. Luôn có kế hoạch vào / stop / mục tiêu trước khi vào lệnh.

2. Rủi ro mỗi lệnh giới hạn 1–2% vốn (khuyến nghị 1% nếu bạn muốn an toàn).

3. Dùng đa khung thời gian: xác nhận trend ở D1/4H, vào trên 1H/15m.

4. Vào lệnh khi ít nhất 2–3 yếu tố (dòng tiền, trend, volume, cấu trúc giá) cùng xác nhận.

5. Ghi nhật ký mỗi lệnh — học từ mỗi trade.

 

—

Step-by-step (thực hiện mỗi lần định vào lệnh)

BƯỚC 0 — Chuẩn bị trước (hằng ngày / trước phiên)

(Thực hiện trong checklist 10–15 phút mỗi ngày như bạn đã làm)

Kiểm tra BTC.D, ETH/BTC, Stablecoin inflow, TOTAL / TOTAL2, funding rate, tin tức lớn.

Lọc danh sách coin theo liquidity & volume (loại coin volume nhỏ quá — tránh).

Chuẩn bị biểu đồ D1 / 4H / 1H / 15m cho coin định xem.

 

—

BƯỚC 1 — XÁC NHẬN MẠC (Macro + Dòng tiền)

BTC.D đang tăng hay giảm? (tiền về BTC hay sang alt)

ETH/BTC có breakout hay uptrend?
Nếu macro không ủng hộ (ví dụ BTC.D tăng mạnh mà bạn muốn mua alt) → veto hoặc giảm kích thước.

 

—

BƯỚC 2 — XÁC NHẬN XU HƯỚNG (Trend)

D1: giá > EMA50 & EMA200 → bull; giá < EMA50 & EMA200 → bear.

4H: xác nhận cùng chiều với D1.
Yêu cầu: không vào lệnh ngược trend chính trừ khi có setup đảo chiều rõ ràng.

 

—

BƯỚC 3 — TÌM VÙNG VÀO (Setup entry)

Chọn 1 trong các cách:

1. Pullback to support — đặt limit ở vùng hỗ trợ (Fibonacci 0.382–0.618 hoặc SMA/EMA, pivot).

2. Retest after breakout — giá vượt kháng cự, quay lại retest → buy limit.

3. Momentum breakout — vào market khi breakout nến lớn + volume cao (chuẩn bị stop chặt).

 

Không vào khi volume mỏng hoặc sàn illiquid.

—

BƯỚC 4 — XÁC ĐỊNH STOP LOSS (rõ ràng)

Stop đặt dưới support (spot) hoặc theo ATR: stop = entry − k * ATR(20) (k = 1.0–1.5).

Với futures dùng isolated margin, stop nên chính xác để tránh liquidation.

 

—

BƯỚC 5 — TÍNH POSITION SIZE (công thức & ví dụ)

Công thức (spot / unit-based):

1. risk_amount = account_balance * risk_pct

2. distance_to_stop = |entry_price − stop_price| (đơn vị USD nếu account USD)

3. position_size_units = risk_amount / distance_to_stop

4. capital_invested = position_size_units * entry_price

 

Ví dụ cụ thể (chữ số chính xác):

Account = 10,000 USD

Risk per trade = 1% → risk_amount = 10,000 * 0.01 = 100 USD.

Entry = 50 USD, Stop = 45 USD → distance_to_stop = 5 USD.

position_size_units = 100 / 5 = 20 units.

capital_invested = 20 * 50 = 1,000 USD → tương đương 10% vốn được dùng cho lệnh này.

(Đây là cách chuẩn: bạn chỉ mất tối đa 100 USD nếu stop bị hit.)

—

BƯỚC 6 — XÁC ĐỊNH TARGET & RR (Risk-Reward)

Thiết lập ít nhất RR = 1:2 (tốt hơn là 1:3).

Có thể chia lệnh: chốt 50% khi đạt 1:1, giữ 50% còn lại với trailing stop.

Cách xác định TP: vùng kháng cự lớn / Fibonacci extension (0.618, 1.0, 1.618).

 

—

BƯỚC 7 — VÀO LỆNH & THIẾT LẬP LỆNH

Dùng limit order cho pullback (tối ưu giá).

Dùng stop order để vào khi momentum breakout (nếu muốn đảm bảo breakout xác thực).

Đặt stop loss + take profit trên sàn hoặc trên bot.

Kèm alert (TradingView) nếu lệnh chưa khớp.

 

—

BƯỚC 8 — QUẢN LÝ SAU VÀO LỆNH

Khi lệnh chạy đạt 1:1 RR: dời stop lên breakeven (hoặc + một ít) và chốt 30–50% lệnh.

Dùng trailing stop — theo ATR (ví dụ trailing = 1.5 * ATR(20)) hoặc EMA20.

Nếu market structure thay đổi (break support ngược chiều) → thoát ngay.

 

—

BƯỚC 9 — PSYCHO / RỦI RO HÀNG NGÀY

Giới hạn tổng thua lỗ hàng ngày: stop trading nếu lỗ > 3% vốn.

Không trade sau nhiều lệnh thua liên tiếp (cool-down).

Ghi cảm xúc lúc vào / lúc ra vào nhật ký.

 

—

BƯỚC 10 — REVIEW & GHI NHẬT KÝ

Mỗi lệnh ghi: entry, stop, TP, size, RR, lý do vào (macro + trend + setup), outcome, lessons.

Review tuần (tối thiểu 1 lần/tuần): tỷ lệ thắng, trung bình RR, lỗi hay gặp.

 

—

Checklist nhanh (trước khi nhấn Enter)

[ ] Macro OK (BTC.D, ETH/BTC, Stablecoin)

[ ] Trend D1/4H ủng hộ

[ ] Setup pullback/retest/breakout rõ ràng

[ ] Volume & liquidity tốt

[ ] Stop loss rõ ràng & position size tính xong

[ ] TP & RR hợp lý (>=1:2)

[ ] Ghi lệnh ngay vào journal

 

—

Hệ số chấm điểm nhanh (dùng để quyết định)

Gán điểm 0–100 theo các yếu tố:

Macro/dòng tiền: 20

Trend (D1/4H): 20

Momentum & confirmation (RSI, MACD): 15

Volume/liquidity: 15

S/R validation & setup: 15

Tin tức/fund: 5
Nếu score ≥ 70 → cân nhắc vào, 50–69 → chỉ xem xét nhỏ/scale in, <50 → skip.

 

—

Quy tắc quản lý rủi ro tổng quan

Risk per trade: 1% (aggressive 2%).

Max drawdown hàng ngày: 3% → dừng giao dịch.

Max open positions: 3–5 (tối đa 20–30% vốn trên alt).

Không dùng đòn bẩy cao (futures): khuyến nghị ≤ 3x trừ khi bạn biết rõ biến động.

 

—

Lời khuyên áp dụng cho bạn (căn vào thói quen & công cụ)

Bạn đã có n8n — dùng nó để alert + pull dữ liệu BTC.D, ETH/BTC, stablecoin, volume; nhưng giữ quyền quyết định cuối cùng bằng tay.

Bắt đầu với 1% risk cho 10–20 trade để test hệ thống, review sau 20 lệnh.

Luôn test chiến lược trên paper trading hoặc small size trước khi scale.

 

—

Muốn mình hỗ trợ phần nào tiếp theo?

Mình có thể tạo ngay cho bạn:

1. Google Sheet mẫu (tự tính position size, journal, scoring) — bạn chỉ cần nhập số.

2. Checklist in PDF để dán cạnh màn hình.

3. Pseudocode / flow cho node n8n để tự động cảnh báo khi score ≥ 70.

 

Bạn muốn mình làm mục nào trong 3 cái trên ngay bây giờ?

Tuyệt — dưới đây mình bóc tách rất chi tiết từng bước (cứ theo thứ tự bạn làm mỗi lần chuẩn bị vào lệnh). Mình viết theo kiểu “hành động + công thức + ví dụ” để bạn áp dụng ngay. Nếu muốn mình sẽ tiếp tục làm file Google Sheet mẫu / alert TradingView / node n8n dựa trên quy trình này — nói mình làm cái nào trước nhé.

KẾ HOẠCH STEP-BY-STEP CHI TIẾT (mỗi lần muốn vào lệnh)

—

BƯỚC 0 — Chuẩn bị trước khi tìm cơ hội (daily routine ~10–15 phút)

1. Thời điểm: sau 19:00 giờ VN (thị trường EU/US hoạt động). Nếu bạn trade khung nhỏ check thêm sáng 8–9h.

2. Mở 1 bảng ghi nhanh (Google Sheet) với cột: Ngày, BTC.D, ETH/BTC, TOTAL, TOTAL2, USDT Supply Δ, Funding(24h), Ghi chú.

3. Nguồn dữ liệu: TradingView (BTC.D, ETH/BTC, TOTAL/TOTAL2), Glassnode/CryptoQuant (stablecoin & on-chain), Coinglass/Binance (funding, oi).

4. Ghi 3 con số quan trọng mỗi ngày (ví dụ): BTC.D hôm nay = 51.2% (+0.6% so với hôm qua); ETH/BTC = 0.053 (tăng/giảm).

5. Quy tắc veto sớm: nếu BTC.D tăng > 0.7% so với hôm trước & stablecoin outflow lớn → kìm chế mua alt.

 

—

BƯỚC 1 — Xác nhận Macro / Dòng tiền (5–10 phút)

Mục tiêu: biết tiền đang về đâu (BTC / ETH / Alt / Stable).

Các chỉ số & cách đọc nhanh

BTC.D (dominance):

Nếu tăng > +0.5% trong 1–3 ngày → tiền ưu tiên BTC.

Nếu giảm > −0.5% → tiền có thể sang alt.

ETH/BTC:

Nếu ngắn hạn tăng (đóng candle D1 trên MA20 của cặp) → ETH/alt strength.

Stablecoin Supply (USDT/USDC):

Tăng mạnh (± vài trăm triệu USD/ngày) → tiền fiat vào thị trường.

Giảm → chốt lời/ra tiền.

TOTAL vs TOTAL2:

TOTAL tăng & TOTAL2 đi ngang → BTC-led market.

TOTAL2 tăng mạnh → alt season.

 

Scoring macro (ví dụ nhanh)

BTC.D trend: up = 0 pts, neutral = 10, down = 20

ETH/BTC: up = 20, neutral = 10, down = 0

Stablecoin inflow: large inflow = 20, small = 10, outflow = 0

> Tổng ≥ 40 → macro ủng hộ mua alt; < 25 → ưu tiên an toàn / BTC.

 

—

BƯỚC 2 — Xác nhận Trend (khung D1 / 4H / 1H)

Mục tiêu: trade thuận xu hướng chính (hoặc trade đảo chiều cực chắc).

Cách xác định trend

D1: EMA50 và EMA200

Bull nếu: EMA50 > EMA200 AND Giá đóng > EMA50.

Bear nếu: EMA50 < EMA200 AND Giá đóng < EMA50.

4H: phải đồng thuận với D1 (nếu D1 bull nhưng 4H bear → chờ pullback).

Thêm xác nhận:

MACD: histogram dương & MACD line > signal → xác nhận momentum.

RSI (14): nằm trong 40–70 cho trend tiếp diễn. <30/ >70 báo quá bán/quá mua.

 

—

BƯỚC 3 — Tìm vùng vào (3 setup chính)

Mục tiêu: chỉ vào khi setup có edge.

A. Pullback to support (Ưu tiên)

1. Trên 1H/4H xác định support (swing low hoặc fib 0.382–0.618 từ swing high→low).

2. Chờ 1–2 candle hồi rồi vào limit ở vùng support.

3. Kiểm tra volume: volume hồi nhỏ hơn volume giảm → tốt (không phải pump).

 

Ví dụ: Entry limit = 48 USD (trong vùng fib), nếu khớp → stop dưới support (45 USD).

B. Retest after breakout

1. Giá phá kháng cự (candle đóng > resistance) với volume > SMA(volume,20)*1.5.

2. Chờ giá quay lại retest vùng (close above retest) → buy limit.

 

C. Momentum breakout (risky)

1. Set buy stop > high nến breakout.

2. Yêu cầu: volume breakout > 2x bình quân 20.

3. Stop đặt dưới low của candle breakout.

 

—

BƯỚC 4 — Đặt Stop Loss (3 cách, chọn 1)

1. Support-based: đặt dưới swing low / MA / fib level.

2. ATR-based: Stop = Entry − k * ATR(14) (k = 1.0–1.5).

Ví dụ: ATR(14) = 3 USD, k = 1.5 → stop = entry − 4.5 USD.

 

3. % fixed: nếu bạn thích đơn giản: stop = entry * (1 − 3%) (dùng cho các coin siêu biến động → tăng %).

 

Luôn tính khoảng cách stop (distance_to_stop) = |entry − stop| trước khi sizing.

—

BƯỚC 5 — Tính Position Size (rõ ràng, ví dụ số)

Công thức (spot / USD account)

1. risk_amount = account_balance * risk_pct (ví dụ 1% → 0.01)

2. distance = |entry_price − stop_price|

3. units = risk_amount / distance

4. position_value = units * entry_price

 

Ví dụ (spot)

Account = 10,000 USD; risk_pct = 1% → risk_amount = 100 USD

Entry = 50 USD; Stop = 45 USD → distance = 5 USD

units = 100 / 5 = 20 units → position_value = 20 * 50 = 1,000 USD

Ví dụ (futures, có leverage)

Leverage = 5x. Tính units = risk_amount / distance (vẫn đúng) = 20 units.

Margin required = (units * entry_price) / leverage = 1,000 / 5 = 200 USD (số tiền block).

> Lưu ý: futures làm tăng rủi ro, phải kiểm tra maintenance margin và liquidation distance.

 

—

BƯỚC 6 — Vào lệnh (chuỗi hành động)

1. Chuẩn bị lệnh: tính units, stop, TP, slippage.

2. Đặt lệnh limit nếu pullback; đặt lệnh stop-entry nếu breakout momentum.

3. Đặt Stop Loss (trên sàn OCO nếu có) ngay lập tức.

4. Đặt Take Profit: có thể 2 TP (TP1 30–50% vị thế ở RR 1:1; TP2 phần còn lại ở RR 2–3 hoặc dùng trailing).

5. Bật alert (TradingView / mobile) cho entry/stop/TP.

 

Tip: Dùng OCO (One Cancels Other) để tránh quên stop.

—

BƯỚC 7 — Quản lý sau khi vào lệnh (rules)

1. At 1:1 RR: chốt 30–50% vị thế, dời stop lên breakeven + phí.

2. Trailing stop: dùng ATR trailing hoặc EMA trailing:

ATR trailing: trailing_stop = current_price − 1.5 * ATR(14).

EMA trailing: dời stop lên EMA20 trên timeframe phù hợp (1H/4H).

 

3. Nếu cấu trúc thị trường phá vỡ (ví dụ price phá support mới hình thành) → thoát hết.

4. Không add on khi trade đang red (trừ khi kế hoạch scale-in từ trước).

 

—

BƯỚC 8 — Kịch bản khẩn cấp & rules an toàn

1. Tin tức lớn / hack / sàn stop: close partial hoặc toàn bộ nếu tin thay đổi vĩ mô.

2. Vol spike bất thường: nếu 1H vol > 5x SMA(20) & price di chuyển ngược → tighten stop.

3. Lỗ hàng ngày vượt limit (vd > 3% tài khoản) → stop trading hôm đó.

 

—

BƯỚC 9 — Ghi nhật ký lệnh (Trade Journal) — mẫu (nhập ngay)

Ngày Symbol Long/Short TF Entry Stop TP Size (units) Risk $ RR Macro score Reason Outcome P/L $ Lesson

2025-10-08 SOL/USDT Long 4H 50.00 45.00 70.00 20 100 1:2 65 BTC.D↓, ETH/BTC↑, retest Win +300 Giữ TP2 lâu hơn

Ghi chú: trường Macro score dùng tổng điểm ở Bước 1; Reason ghi 2–3 lý do chính.

—

BƯỚC 10 — Review hàng tuần & KPI cần theo dõi

Mỗi tuần/20 lệnh review:

Win rate = wins / total trades

Avg Win / Avg Loss (USD hoặc %)

Expectancy = (Win% * AvgWin) − (Loss% * AvgLoss)

Max Drawdown (từ đỉnh vốn đến đáy)

Trade distribution theo setup (pullback, breakout, retest)

Hành động: nếu Expectancy giảm → kiểm tra entry rules & stop sizing.

 

—

Phần kỹ thuật bạn có thể dùng để tự động cảnh báo (pseudocode ngắn)

Tính macro_score từ BTC.D, ETH/BTC, stablecoin.

Lọc coin list theo volume 24H > X (vd > $10M).

Kiểm tra trên coin: trend D1 (EMA50>EMA200), retest/pullback pattern trên 4H/1H, volume confirmation.

Nếu macro_score + coin_score >= threshold → alert.

 

—

Một vài quy tắc tâm lý & quản trị (quan trọng)

Discipline > IQ: tuân thủ risk % & stop.

Không FOMO: nếu setup < 70 điểm → skip.

Giữ journaling chính xác — đây là nguồn cải thiện lớn nhất.

 

—

Kết thúc — bạn muốn mình làm gì tiếp theo?

Mình có thể tiếp tục và làm ngay 1 trong các thứ sau (chọn 1):

1. Tạo Google Sheet mẫu (tự tính position size, risk $, score, journal).

2. Viết mẫu alert TradingView (text condition + sample message) / hoặc PineScript cho 1 setup.

3. Viết pseudocode / node flow cho n8n (lấy BTC.D, ETH/BTC, stablecoin, volume → scoring → gửi alert).

 

Bạn chọn (1), (2) hay (3) mình làm luôn cho bạn.

Rất hay — đây chính là bước nền cực kỳ quan trọng: tạo Google Sheet dòng tiền để bạn chỉ cần nhập vài dữ liệu mỗi ngày, sheet tự phân tích và kết luận dòng tiền đang đổ vào đâu (BTC, Alt, hay Stablecoin).

Mình hướng dẫn chi tiết từng bước kèm công thức, sau đó mình có thể giúp bạn tạo file mẫu sẵn nếu bạn muốn copy luôn.

—

🎯 Mục tiêu của bảng

Mỗi ngày bạn nhập vài chỉ số (BTC Dominance, ETH/BTC, Volume Alt, Stable inflow, Funding Rate, TOTAL, TOTAL2…)
→ Google Sheet sẽ tự:

Chấm điểm từng yếu tố (0–20 điểm)

Tính tổng điểm dòng tiền

Kết luận:

🟢 “Dòng tiền vào Altcoin”

🔵 “Dòng tiền về BTC”

🔴 “Dòng tiền rút về Stable”

 

—

🧱 Cấu trúc bảng

Ngày BTC.D ETH/BTC TOTAL TOTAL2 Stable Inflow Funding Volume Alt Score BTC Score Alt Score Stable Tổng điểm Kết luận

 

—

🧩 Giải thích các cột

Cột Ý nghĩa Ghi chú / Cách lấy dữ liệu

BTC.D Bitcoin Dominance (%) Lấy từ TradingView: BTC.D
ETH/BTC Giá ETH so với BTC Lấy từ TradingView: ETHBTC
TOTAL MarketCap tổng TradingView: TOTAL
TOTAL2 MarketCap không tính BTC TradingView: TOTAL2
Stable Inflow ước lượng Stablecoin vào sàn Lấy từ Coinglass hoặc CEX inflow data
Funding Funding Rate trung bình futures Lấy từ Coinglass
Volume Alt Tổng volume Altcoin (24h) CoinMarketCap hoặc CoinGlass
Score BTC Điểm chấm cho BTC Tự tính bằng công thức
Score Alt Điểm chấm cho Alt Tự tính
Score Stable Điểm chấm cho Stablecoin Tự tính
Tổng điểm Tổng Score BTC + Alt + Stable (chuẩn hóa 100)
Kết luận Tự sinh (Alt / BTC / Stable) Công thức tự động

 

—

⚙️ CÔNG THỨC MẪU

1️⃣ Score BTC

Nếu BTC Dominance tăng, nghĩa là tiền đang về BTC.
Công thức trong ô I2 (Score BTC):

=IF(B2>INDEX(B:B,ROW()-1),20,IF(B2=INDEX(B:B,ROW()-1),10,5))

Nếu BTC.D tăng → 20 điểm

Không đổi → 10

Giảm → 5

 

—

2️⃣ Score Alt

Dựa vào ETH/BTC và TOTAL2 (Alt MarketCap).
Công thức J2:

=IF(AND(C2>INDEX(C:C,ROW()-1),E2>INDEX(E:E,ROW()-1)),20,IF(OR(C2>INDEX(C:C,ROW()-1),E2>INDEX(E:E,ROW()-1)),10,5))

Nếu ETH/BTC và TOTAL2 đều tăng → 20 điểm

Một trong hai tăng → 10 điểm

Cả hai giảm → 5 điểm

 

—

3️⃣ Score Stable

Dựa vào inflow stablecoin & funding rate.
Công thức K2:

=IF(AND(F2>INDEX(F:F,ROW()-1),G2<0),20,IF(OR(F2>INDEX(F:F,ROW()-1),G2<0),10,5))

Nếu stable inflow tăng và funding âm → tiền đang rút → 20 điểm

Một trong hai → 10 điểm

Ngược lại → 5 điểm

 

—

4️⃣ Tổng điểm (L2)

=I2+J2+K2

—

5️⃣ Kết luận (M2)

=IF(AND(J2>=I2,J2>=K2),”Dòng tiền vào ALTCOIN”,
IF(AND(I2>=J2,I2>=K2),”Dòng tiền vào BITCOIN”,
“Dòng tiền về STABLE”))

—

📊 Tùy chỉnh hiển thị

Tô màu tự động (Conditional Formatting):

“Dòng tiền vào ALTCOIN” → xanh lá 🟢

“Dòng tiền vào BITCOIN” → xanh dương 🔵

“Dòng tiền về STABLE” → đỏ 🔴

 

—

📆 Cách sử dụng hằng ngày

1. Mỗi sáng (hoặc sau khi đóng nến D1) → nhập:

BTC.D (%)

ETH/BTC

TOTAL

TOTAL2

Stable inflow

Funding rate

Volume Alt

 

2. Sheet tự tính điểm & hiển thị kết luận.

3. Bạn có thể xem biểu đồ trend “Kết luận” theo thời gian (Alt/BTC/Stable) để theo dõi dòng tiền luân chuyển.

 

—

🚀 Mở rộng thêm (nếu muốn)

Thêm cột “Top 10 Coin Volume tăng mạnh” để lọc coin theo dòng tiền.

Thêm biểu đồ line “Tổng điểm Alt” → xác định thời điểm bơm altseason.

Tích hợp API CoinGlass (mình có thể hướng dẫn nếu bạn muốn tự động cập nhật luôn).

 

—

Nếu bạn muốn, mình có thể tạo sẵn file Google Sheet mẫu, bạn chỉ cần:

Bấm “Tạo bản sao”

Nhập dữ liệu mỗi ngày là có kết luận tự động.

👉 Bạn có muốn mình tạo file mẫu này (có công thức sẵn, bảng chấm điểm & màu auto) để mình gửi link cho bạn copy luôn không?